香港文匯報訊（記者 蕭景源）上周四(7日)警方接獲線報，指有洗黑錢集團招攬內地人士來港開設銀行戶口，當他們被安排來港後，便被帶至該犯罪集團的行動中心，中心內的不法分子會用手機下載的銀行應用程式，利用該批內地人士的身份開設銀行戶口。當集團替這些開戶人士設定銀行賬戶的登入和密碼後，便會給予每人介乎500至1,000港元的報酬。集團成員獲得這些銀行戶口的操控權後，便會安排這些內地人士返回內地，並利用這些戶口進行詐騙案件的洗黑錢活動。
新界南總區反詐騙組警司梁志恒今日(10日)表示，總區詐騙組人員聯同葵涌分區特遣隊人員根據線報並經情報分析後，迅速鎖定該集團位於葵涌和旺角的行動中心，並於上址附近部署埋伏行動。至昨日(9日)下午約1時，探員見時機成熟隨即展開拘捕行動，在葵涌工業大廈一單位內，拘捕3男4女，當中2男1女是骨幹成員，當時他們正協助4名持內地雙程證人士開設銀行戶口，利用手機設立銀行賬戶及密碼。該行動中心為一個面積約200呎的開放式單位，大門密封上鎖，單位內除有基本的家具桌椅，警員在單位內檢獲2部電腦及18部手機、一部路由器及10萬港元。
同一時間，警方在該集團位於旺角的行動中心拘捕2名骨幹成員，該行動中心是一個面積約70呎的賓館單位，警員在單位內檢獲26部手機和一部手提電腦，同時在檢獲的手機內，發現下載了不同的流動銀行應用程式，而在部分的手機背後，更記錄了某些登入賬戶，因此不排除犯罪集團利用這些電子設備，進行有關銀行戶口的操作及清洗黑錢。
初步調查顯示，該犯罪集團的分工清晰仔細，首先有部分集團成員會在內地招募內地人士來港；另有成員設立行動中心，專責替這些內地人士開設戶口，開戶過程中有部分更需要進行人臉識別，同時有成員安排電子設備以便操作銀行戶口。
警方相信，該集團位於葵涌的行動中心，於2025年1月已開始運作，而位於旺角賓館的行動中心，則於本月4日才開始操作。被捕5男4女，3人是香港人，6人為持雙程證的內地人，年齡介乎24至64歲，他們仍被扣查，部分人士稍後會被落案起訴「串謀詐騙」罪，案件會於明日(11日)在西九龍裁判法院提堂。
據了解，不法分子替招攬的內地人士申請開戶的銀行，主要是非主流及非傳統的網上銀行。在警方展開拘捕行動後，亦同時聯絡相關銀行成功截停至少36個戶口操作，因此暫時未有銀行戶口被用作收取騙款或清洗黑錢。
